Kolumbienforum

Die Konteninhaber sind entweder tot oder haben einfach Angst: Mehrere Millionen Dollar aus den Gewinnen des legendären kolumbianischen Medellin-Kartells schlummern auf vergessenen Konten in der Schweiz, Luxemburg und in Panama. Jetzt haben sie das Interesse von US-Steuerfahndern auf sich gezogen ... » hier geht es weiter «

Das kolumbianische Medellín-Kartell brach vor vielen Jahren zusammen. Viele Millionen Dollar, die vor allem während der 80er Jahre durch Drogenhandel erwirtschaftet wurden, liegen aber noch immer auf Bankkonten in der ganzen Welt verstreut. Insgesamt soll es sich um ... » hier geht es weiter «

Die kolumbianische Drogenmafia soll ein Konto über 1,037 Millionen Dollar bei der UBS unterhalten. Das berichtet die Finanzplattform «Finews» mit Bezug auf kolumbianische Medienberichte. Das Konto lautet gemäss dem Magazin «Semana» auf die Namen von Carlos Alberto ... » hier geht es weiter «

Der Inhaber des UBS-Kontos, Gaviria Velez, ist Direktor der Banco Argrario de Colombia. Auf seinen Namen laufen zwei weitere Kontos: Eines bei der Baque Generale de Luxembourg über 2,037 Millionen Dollar sowie ein weiteres bei der Credit Lyonnais über 1,66 Millionen Dollar ... » hier geht es weiter «

Die Luxemburger Staatsanwaltschaft arbeitet mit den US-Behörden zusammen und leistet Hilfe bei den Ermittlungen um das berüchtigte Drogenkartell von Medellin. Staatsanwalt Jean-Paul Frising bestätigte, dass mutmaßliche Drogengelder in Höhe ... » hier geht es weiter «